上海龍韻傳媒集團股份有限公司 第四屆董事會第二十四次會議決議公告

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  上海龍韻傳媒集團股份有限公司 第四屆董事會第二十四次會議決議公告

  

  證券代碼:603729 證券簡稱:編號:臨2019-055

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  上海龍韻傳媒集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十四次會議(以下簡稱“會議”)通知于2019年8月21日以通訊方式發出,會議于2019年8月26日10:00在公司(上海浦東民生路118號濱江萬科中心15層)會議室以現場和通訊相結合的方式召開。

  應出席董事5人,實際出席董事5人,公司部分監事人員列席了本次會議。

  本次會議的召集、召開以及參與會議董事人數符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定

  經參加會議董事認真審議并經記名投票方式表決,做出如下決議:

  二、董事會會議審議情況

  (一)、審議通過《公司2019年半年度報告及摘要》

  具體內容請詳見公司8月27日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《上海龍韻傳媒集團股份有限公司2019年半年度報告及摘要》。

  表決結果:贊成 5 票,反對 0 票,棄權 0 票

  (二)、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

  董事會同意公司根據財政部發布的《關于修訂印發2019年度一般企業格式的通知》(財會〔2019〕6號)變更公司會計政策

  具體內容請詳見公司8月27日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《上海龍韻傳媒集團股份有限公司關于會計政策變更的公告》(臨2019-057)。

  表決結果:贊成 5 票,反對 0 票,棄權 0 票

  特此公告。

  上海龍韻傳媒集團股份有限公司董事會

  二一九年八月二十七日

(責任編輯:DF120)

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