強迫交易暴力拖車 寧波公安摧毀套路貸團伙103個

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  強迫交易暴力拖車 寧波公安摧毀套路貸團伙103個

  

  吞沒定金強迫交易暴力拖車 寧波公安摧毀套路貸團伙103個

  日前,浙江省寧波市公安局奉化分局在偵破一起“殺豬盤”案件時,意外牽出千萬元級別的套路貸案件,最終抓獲115名犯罪嫌疑人。

  去年11月,市民易某中了“殺豬盤”騙局。女網友先是和他談感情,接著推薦炒虛擬幣,小賺一筆后又忽悠他投大錢,最終血本無歸。警方接到報警后立即展開調查,并于今年3月赴外省調查,卻發現這個詐騙團伙早已散伙。

  今年7月初,案情有了新的進展,原先消失的嫌疑人又活躍起來。于是,警方開啟第二次追蹤,一個多月后終于查清情況。這個團伙竟然還在從事套路貸的勾當,涉案金額初步估計達上千萬元。據介紹,每筆放款金額在1000至4000元之間,借貸的多為年輕群體。借貸前會要求借貸人上傳通訊錄,如逾期未還款,就通過“電話轟炸”的方式告知其親朋好友,給受害人造成巨大壓力。

  8月20日,奉化警方開展集中收網行動,至次日上午共抓獲犯罪嫌疑人115名,接著又連夜驅車15小時,將他們押解回寧波。目前,案件正在進一步偵辦中。

  據了解,自掃黑除惡專項斗爭開展以來,寧波市公安機關緊盯群眾反映強烈的套路貸問題,對此類違法犯罪案件展開凌厲攻勢,全面吹響進攻號角,工作成效顯著。

  “從目前偵辦的套路貸案件來看,以車貸、二手車交易詐騙、抵押貸、無抵押貸等四類案件較為突出。”寧波市公安局掃黑辦相關負責人告訴《法制日報》記者,針對套路貸嫌疑人多以公司模式運作,涉案人員眾多的實際,全市各地公安機關對轄區內各二手車公司、金融公司、貸款公司等可能隱藏套路貸犯罪的重點領域進行地毯式滾動排查,并固化源頭準入管理,加強行業日常檢查。同時緊盯群眾反映強烈的網貸、暴力或軟暴力等問題,開展全方位立體式綜合研判。

  去年11月初,江北公安分局在轄區開展涉黑涉惡線索深層次排摸時,甬江、孔浦兩地均反映轄區二手車行勾結車貸業務員,對購車者以吞沒定金為要挾,實施強迫交易,更有購車者反映其所購二手車被人肆意認定違約,車輛被放貸公司拖回,要求支付高額違約金、拖車費等,實施敲詐勒索。

  經查,這個涉案團伙系以呂某為組織者、領導者的涉黑組織,歷時6年,在寧波江北、鄞州、海曙、高新區等地,以吞沒定金、虛設收費項目等手段,有組織地多次進行強迫交易、詐騙,在江西、山東、貴州等地多次進行暴力拖車并實施敲詐勒索,嚴重威脅群眾生命財產安全,造成極其惡劣的社會影響。

  在掌握犯罪證據后,江北警方組織120多名警力,分11個抓捕組在寧波、臺州等地對主要犯罪嫌疑人呂某等40多人實施集中抓捕,對涉案人員手機、財務資料等依法予以扣押,總查封凍結資金2000多萬元。

  套路貸案件作為一種新型涉黑惡案件,偵辦起來需凝聚各方合力、注入專業力量。為此,寧波市公安局會同人社、市場管理、人民銀行、銀保監等相關部門,專門成立了由30多名專家骨干組成的綜合研判專家團隊,及時開展聯動研判,協同處置此類涉黑涉惡犯罪。為加強證據的搜集固定,聘請專業會計師事務所進行審計,出具認定材料,保證涉案資金認定的準確性。此外,還多次與市中級人民法院、市檢察院就依法懲治套路貸犯罪若干法律問題開展專題會商,制定出臺會議紀要,為案件突破提供強力支撐。

  截至目前,全市公安機關共打掉套路貸團伙103個,累計抓獲犯罪嫌疑人1100多名,扣押非法資產近2.6億元。

  本報記者  王春

  本報通訊員 徐逸波 許炯君

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